Отмывание денег (139)

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём. Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передаёт France Presse. Власти обвиняют бизнесмена в передаче своему экс-адвокату и неизвестному «носильщику» €5,8 млн. Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви. Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь. Ранее News.ru писал, что бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова подозревают в хищении порядка 800 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа.

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём. Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передаёт France Presse. Власти обвиняют бизнесмена в передаче своему экс-адвокату и неизвестному «носильщику» €5,8 млн. Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви. Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь. Ранее News.ru писал, что бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова подозревают в хищении порядка 800 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа.

Какими были основные участники рынка по «отмыванию» миллиардов

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Думаю, не многие знают о существовании такого учреждения как Государственная служба финансового мониторинга Украины (специальный уполномоченный орган).

Дело Александра Смирнова расследжует полиция

Банк «Восточный» остаётся в негативной повестке аналитиков.

В 30 регионах России проходят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного блогером Алексеем Навальным, а также по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений некоммерческой организации.

Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Экс-глава «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев зарегистрировал собственную фирму – ООО «Балтийская инвестиционная компания». Теперь миллионы будут стекаться прямиком в руки бизнесмена?

Латвийский PrivatBank постоянно штрафуют из-за «грязных» денег.

Из московского СИЗО-4 Тариела Ониани могут экстрадировать в Испанию или депортировать в Грузию.

Минюст США начал уголовное расследование в отношении беглого банкира и бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Он подозревается в отмывании денег.

Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне нашли труп экс-главы эстонского филиала банка Danske в 2006-2015 годах, которого 23 сентября объявили в розыск, – Айвара Рехе. По сведениям Эстонской общественной радиокомпании, тело обнаружили в его собственном саду. Пока что главная версия – самоубийство.