Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей

Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей
Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж.
По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей.
Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда dddidqhikkirtkmp рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Статьи по теме:
Глава похоронной мафии Магнитогорска Евгений Могулевцев попал под уголовное делоРодственники умершего в тюменской больнице парня обвинили врачей в его смерти и устроили погром
София Ротару попала в "крымский компромат"
Фото: у задержанных по делу вора в законе Шишкана нашли оружие
Снежана Георгиева и ее рейдер Артем Зуев
Двух участников тюменской «банды ФСБ» осудили за убийства
В Москве директора школы и учительницу уволили из-за издевательств над учеником
Покончивший с собой в СИЗО Якутска начальник рудника оставил предсмертную записку
Сироту, порвавшего Конституцию из-за проблем с жильем, обвинили в неуважении к власти
Женщина из-за ревности выколола глаза своему 5-месячносу сыну
Распечатать
04 марта 2025
Джей Ди Вэнс рассказал о своих истинных причинах вмешательства в конфликт между Трампом и Зеленским


04 марта 2025
Штраф за нарушение экологии: компания «ТИСК Геоголд» загрязнила территорию возле заказника

04 марта 2025
Сотрудники из ФСБ и МВД задержаны за незаконное наблюдение и вымогательство в отношении криптомиллионера Кайла Наги
04 марта 2025
Экспорт России снизился до самых низких показателей
04 марта 2025
Семейный конфликт и жажда наживы: новые подробности трагедии с убийством Виктора и Натальи Тарховых

04 марта 2025
В Ульяновске арестованы высокопоставленные участники дела о взяточничестве в медицинских учреждениях

04 марта 2025
Трамп устанавливает новые тарифы
04 марта 2025
Челябинская администрация настаивает на демонтаже нелегально возведённых конструкций на побережье озера Тургояк
04 марта 2025
В Псковской области вынесен приговор экс-заместителю губернатора Михаилу Гавунасу и его сообщнику
04 марта 2025
Завершение эпохи "воров в законе": государство усиливает давление на преступные структуры
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
