Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей

Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей
Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж.
По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей.
Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда dddidqhikkirtkmp рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Статьи по теме:
Глава похоронной мафии Магнитогорска Евгений Могулевцев попал под уголовное делоРодственники умершего в тюменской больнице парня обвинили врачей в его смерти и устроили погром
София Ротару попала в "крымский компромат"
Фото: у задержанных по делу вора в законе Шишкана нашли оружие
Снежана Георгиева и ее рейдер Артем Зуев
Двух участников тюменской «банды ФСБ» осудили за убийства
В Москве директора школы и учительницу уволили из-за издевательств над учеником
Покончивший с собой в СИЗО Якутска начальник рудника оставил предсмертную записку
Сироту, порвавшего Конституцию из-за проблем с жильем, обвинили в неуважении к власти
Женщина из-за ревности выколола глаза своему 5-месячносу сыну
Распечатать
04 марта 2025
Главу Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова обвиняют в злоупотреблениях с государственными контрактами
04 марта 2025
Экологическое бедствие вокруг Челябинска: мусорный полигон в Полетаево превратился в стыд региона
04 марта 2025
Париж считает, что решение Трампа прекратить поддержку Украины является шагом к удалению мира
04 марта 2025
Филимонов уходит от Мордашова: как губернатор Вологодского региона избавляется от сотрудников "Северстали"

04 марта 2025
Главу отдела Росавиации Павлюка приговорили к 8 годам заключения за получение взяток и создание преступного сообщества
04 марта 2025
Губернатор Кемеровской области Середюк начал противостояние с «Кузбасской топливной компанией» Гуцериевых
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
