В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"
В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"
В Харькове полиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн гривен.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Вчера, 21 марта, правоохранители провели 14 обысков, в результате которых изъяли 700 тыс гривен и более 30 печатей фиктивных предприятий.
Полиция установила лиц, которые организовали работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной деятельности реальных субъектов хозяйствования использовали подконтрольные им предприятия.
Безналичные средства реальных обществ поступали на счета "ручных" коммерческих структур в виде оплаты за товары, работы или услуги. В дальнейшем средства конвертировались в наличные. Цена за такие услуги - от 10 до 12 процентов от суммы конвертации.
Налоговый кредит "ручных" предприятий формировался за счет использования псевдоопераций по приобретению продукции как в сельхозобществ, так и у предприятий с признаками фиктивности.
В течение 2016 года предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, "отмыли" более 50 млн. гривен.
Полицейские изъяли более 700 тыс гривен, компьютерную технику, 33 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.
Статьи по теме:
Педагог харьковского интерната пыталась продать ученицу на органыИз маршрутки Харьков-Полтава водитель выбросил избитого им пассажира
Под Харьковом расстреляли машину лидера харьковского «Азова»
Спрятанные в буханке хлеба наркотики обнаружили харьковские пограничники
Подробности стрельбы в спальном районе Харькова: зачинщиков конфликта связывают с Мураевым
"Конвертационный центр покойного террориста Евгения Жилина успешно продолжает работать
Перестрелка в Харькове. Информация следствия
Горит уже половина складов оружия под Балаклеей
Похищение посреди белого дня. В Харькове мужчина внес $190 тысяч выкупа за своего друга
В Харькове раскрыли схему незаконной аренды коммунальной собственности
Распечатать
