Конвертационный центр
Страницы (1):
1
Спецслужбы разоблачили сеть фиктивных предприятий, которые занимаясь противозаконными операциями уменьшали налоги при обналичивании валюты.
2402
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ.
Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, через который ежемесячно проходило 100 миллионов гривен.
Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.
В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский qqeiqxqiqedidtekmp паспорт.
Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, которой отмывал государственные средства и сотрудничал с террористами «ДНР».
На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части
СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.
Страницы (1):
1
15 мая 2025
Путин одобрил состав делегации России для участия в переговорах с Украиной, которые состоятся в Стамбуле
14 мая 2025
Мать создателя «Ласкового мая» подала в суд на вдову Юрия Шатунова из-за вопроса с завещанием
14 мая 2025
Зеленский уступил давлению Запада и дал согласие на проведение переговоров с Россией в Стамбуле
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
