СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн
СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе.
Об этом узнали из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям реального сектора экономики “услуги” по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность.
«Отмывание» денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивающей и возвращали заказчикам.
Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн гривен.
Во время санкционированных следственных действий у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Статьи по теме:
Таможня гребет бабло, или одесский серпентарий «захысникив»Пашко и Пудрик
НАБУ пришло с обысками в Нацгвардию и Укрбуд
Семочко Сергей: циничный проходимец из спецслужб. Часть 2
Александр Лицкевич: СБУ добралась до проходимца из Люкс Групп
Разгром банды «оборотней в погонах»
Водители из кортежа Зеленского отделались админпротоколами
Улики по делу о крушении Boeing в Донбассе купили за десятки тысяч долларов
НАБУ пытается обыскать “5 элемент”
Силовики накрыли «сходку», собранную эмиссаром «вора в законе» Гули
Распечатать
