OCCRP (2)
В Кремле не видят необходимости в проведении дополнительных проверок в связи с обнародованием расследования в «Новой газете» о приобретении бывшими охранниками президента Владимира Путина элитной недвижимости. Такую позицию выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с представителями СМИ.
2447
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
Оказывается, что македонским протестующим было перечислено не менее 300 тысяч евро со стороны Ивана Саввиди. Бизнесмен родился в Грузии, сейчас живёт в Греции, но большую часть жизни провёл в России, где был депутатом парламента и членом правящей партии «Единая Россия».
Российского бизнесмена западные СМИ подозревают в финансировании беспорядков в Македонии и называют "проводником политики Кремля" на Балканах. В России владельца "Агрокома" тоже есть в чем заподозрить, например, в выведении денег за рубеж и организации контрабанды сигарет.
26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
В новых «Панамских файлах», которые после 2016 года стали доступны немецкой газете «Зюддойче Цайтунг», Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), есть эпизоды, приоткрывающие завесу над тем, как российские госкорпорации тратят деньги.
26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.
Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Эти документы ценны тем, что охватывают период после публикации первой утечки.
В руки журналистов попала частная база данных владельцев недвижимости в Дубае, составленная профессиональными риелторами.
В опубликованном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Transparency International расследовании говорится и о жилище известного «вора в законе» Камчибека Кольбаева (Коля Киргиз).
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Transparency International опубликовали расследование об инвестициях в недвижимость в Дубае, в котором упоминаются российские политики, предприниматели, спортсмены и люди, связанные с криминальным миром.
Летом 2013-го президент России Владимир Путин и его жена Людмила развелись. Через три года после этого выяснилось, что бывшая супруга президента вышла замуж во второй раз — за Артура Очеретного, главу близкого ей некоммерческого фонда, — и взяла фамилию нового мужа.
Летом 2013-го президент России Владимир Путин и его жена Людмила развелись. Через три года после этого выяснилось, что бывшая супруга президента вышла замуж во второй раз — за Артура Очеретного, главу близкого ей некоммерческого фонда, — и взяла фамилию нового мужа.
Глава "Транснефти" может быть связан с кипрским брокером Ronin Europe, замешанным в скандале с "ЛУКОЙЛ". Что и кто объединяет госкомпанию и Кипр?
30 мая 2025
Чиновника из Краснодара задержали за взятку и ложные обещания по делу о пересмотре приговора
30 мая 2025
Священник предупредил о «целой армии» мусульман в Москве, способной «вырезать москвичей»
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
