Mossack Fonseca (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Юрашс обратился в KNAB по поводу сети офшорных компаний дочери Лембергса

Экс-начальник отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB), а ныне один из лидеров Новой консервативной партии Юрис Юрашс (Juris Jurašs) обратился в KNAB с заявлением, в котором просит изучить опубликованные журналистами сведения о сети офшорных фирм дочери мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

27 июня 2018

Депутаты • Европа

2523

Панамский финт Петра Порошенко

Кипрские юристы до последнего зачищали информацию об офшорах украинского президента

26 июня 2018

Олигархи • Украина

2420

Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы

После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.

25 июня 2018

Олигархи • Америка

2392

Журналисты нашли копию российского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова

Журналисты нашли в документах Panama Papers доказательства того, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть или хотя бы было российское гражданство – копию его российского паспорта, сообщает «Слідство.Инфо».

22 июня 2018

Чиновники • Одесская область

2476

Следы из "Панамского рая" ведут в Россию

Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Эти документы ценны тем, что охватывают период после публикации первой утечки.

22 июня 2018

Чиновники • Россия

2501

Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора — Слідство.Інфо

За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.

22 июня 2018

Олигархи • Украина

2363

Власти Панамы начали расследование в отношении компании Сергея Ролдугина

После публикации «панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.

21 июня 2018

Чиновники • Америка

2383

Оффшорная заначка олигархов?

Алексей Улюкаев

27 апреля 2018

Олигархи • Россия

2581

Айтишник Георгий Генс, измазанный «Ландроматом»

Привычная область действий российского мошенника за последние годы сильно изменился, дополнившись новыми сферами. К нефтяному и газовому бизнесу, цветной и черной металлургии, добавилось IT-предпринимательство. Коммерсант Георгий Генс внес в это явление свою лепту.

26 марта 2018

Братва • Украина

2394