BGD Legal Consulting LLC

Страницы (1): 1
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is involved in oil trading with major Russian firms and collaborates closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
События • Россия
2325
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is engaged in the oil trade with major Russian companies and actively works with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
Братва • Россия
2353
Роман Спиридонов отмывает «грязные» российские деньги через лондонские активы семьи Гуриновых
Роман Спиридонов отмывает «грязные» российские деньги через лондонские активы семьи Гуриновых
Руководитель компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замеченный в продаже нефти для крупных российских компаний и задействованный в «теневом флоте» РФ, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
Суды • Все
2357
Зингман и Водчиц на COP29: Белорусские предприниматели с сомнительными контактами представляют Зимбабве
Зингман и Водчиц на COP29: Белорусские предприниматели с сомнительными контактами представляют Зимбабве
Участники международных скандалов, связанных с продажей оружия и поставками техники, белорусские предприниматели Александр Зингман и Олег Водчиц прибыли в Азербайджан для участия в конференции COP29. На мероприятии ООН, посвященном вопросам климата, оба представляют Зимбабве. 
Братва • Россия
2300
Страницы (1): 1

Последние статьи
30 апреля 2025 Разработчика из Зеленограда обвинили в распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации Фото
30 апреля 2025 Китайцев привлекают в российскую армию через социальные сети обещаниями высокой зарплаты и "брутальности"
30 апреля 2025 Футболисту Матвею Сафонову грозить уголовное дело из-за задолженностей перед бывшей женой
30 апреля 2025 Тихона Дзядко, редактора телеканала «Дождь», объявили в розыск
30 апреля 2025 Опубликовано видео нападения беспилотников на предприятие по производству пороха в Муроме Камера
30 апреля 2025 Министерство труда России предложило участникам ЧВК «Вагнер» возможность получать удвоенные пенсии
30 апреля 2025 Потанин и его «забытая» премия: как «Интеррос» придумал триумф на кинофестивале
30 апреля 2025 Как миллиардер Медведев создал империю на основе ветшающей недвижимости Петербурга
30 апреля 2025 Контрабанда, шантаж и вымогательство: предприниматели из Кемерова выражают беспокойство из-за Ван Вай-Чена
30 апреля 2025 На Polymarket размещают ставки на окончание войны и капитуляцию Киева
30 апреля 2025 В Москве запретили указывать в объявлениях о работе фразу «только для славян»
30 апреля 2025 На Кубани задержана преступная группа, которая нелегально оформляла мигрантов из Центральной Азии Камера
30 апреля 2025 Песков: Россия готова к прямым переговорам с Украиной, но не с США
30 апреля 2025 Поддельные документы и благосклонные судьи: как «Норникель» обманул и обокрал экс-вице-президента Фото
30 апреля 2025 Конаревский клан: как застройщикам «дарили» этажи в обмен на молчание прокуратуры Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи