финансовые махинации (24)
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.
2633
Трамп отрицает обвинения на основании того, что он может найти сговорчивого покупателя, который заплатит любую цену за его поместье в Мар-а-Лаго.
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?
Сергея Твердохлебова и Беслана Гогохия подозревают в крупном мошенничестве, речь идет о пропаже минимум 7 миллионов рублей.
Кажется, что финансовые пирамиды существуют с момента, когда на свете появилось по меньшей мере два человека. С каждым годом объем криминальных схем не только растет, но и постоянно совершенствуется. С начала глобальной цифровизации пирамиды массово пошли в интернет. Появились такие понятия как «скам» (кража финансовых данных в сети), «инфоцыганство» (навязывание тренингов, семинаров, товаров на бешеные средства) и другие.
По версии Следкома, после ввода в банке временной администрации, президент банка Павел Никитин получил у кассирши-бухгалтера отделения на Сретенке 71 миллион рублей по фиктивному договору займа, оформленного на гражданку Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес.
В Тюмени следователи возбудили уголовное дело против сотрудника авиакомпании, который на махинациях с билетами заработал девять миллионов рублей.
Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный. Скорее его можно назвать весьма и весьма «успешным» аферистом международного масштаба.
Биография братьев Сергея и Николая Саркисовых удивительным образом ложится в цитату одного героя книги, который так описал нынешние времена: «к власти пришли урки и комсомольцы». Саркисовы, конечно, не урки, хотя незаконные деяния на их совести есть, да такие, что средний урка может обзавидоваться.
Подозреваемый в мошенничестве российско-казахстанский бизнесмен Тимур Турлов работает в России через своего подельника – главу компании «Цифра брокер» Сергея Носова.
Суд по делу главного технолога, начальника технологического, садово-паркового отделов и «Акватеррариума» Александра Князева длился больше года.
Фигурант дела о даче взяток полковнику Захарченко Алексей Крапивин может укреплять позиции скандальной МФО Viva Деньги в содружестве с бывшим топом "РусГидро" Евгением Додом, которого обвиняли в аферах с премиями. Помогает Роман Мирончик?
Депутат парламента Башкирии Рифат Гарипов может прикрывать общественной деятельностью свое темное прошлое.
Фиктивные кредитные договоры "приговорили" бывшего топа к реальному наказанию.
Бывший работник прокуратуры РФ и Минюста Андрей Чумаков, засветившийся с тайным проживанием в служебной квартире площадью 106 кв. м, пропал из поля зрения СМИ.
21 июня 2025
Дерипаска вновь обратился в суд с иском к Тинькову и Meta о защите своей чести и достоинства
21 июня 2025
Президент США рекомендовал Грэму и Помпео проявить осторожность в высказываниях относительно Украины
21 июня 2025
Соединенные Штаты могут ввести запрет на поставки оборудования для производства чипов в Китай
20 июня 2025
Трамп высказался о переговорах между Ираном и Европой и об условиях разработки ядерного оружия
20 июня 2025
Суд взыскал с Вигена Саркисяна и партнеров более 6 миллиардов рублей за незаконную застройку в Адлере
20 июня 2025
Бизнесмен, осуждённый за убийство журналистки Дафны Каруаны Галиции, обходил заморозку активов через жену
20 июня 2025
«Газпром» компенсирует убытки за счёт населения
