финансовые махинации

Александр Слобоженко, которого называют мастером арбитража, искусно маскирует российские финансовые потоки под видом процветающего онлайн-бизнеса. С офисами в Санкт-Петербурге и Москве, Александр Александрович Слобоженко основал главный офис компании Traffic Devils в Киеве.

В марте в Бурятии, в результате обыска у 34-летнего депутата Тункинского райсовета, который занимал пост директора местного МАУ, обнаружили более четырёх миллионов рублей в тайнике под полом.

An investigation has surfaced online into the business dealings of Oleksandr Slobozhenko, the owner of a media buying company that lures people into online casinos. Despite professing a pro-Ukrainian stance and support for the country’s defense forces, he reportedly enjoys leisurely stays at resorts abroad.

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.

To conceal his criminal history and business scandals, Kuban developer Nikolai Shikhidi opted for a well-known tactic — he started publishing a large number of flattering articles about himself while simultaneously complaining about critical coverage.

Как стало известно, следствие полагает, что к хищению миллиардных средств ВЭБ.РФ посредством ГК Благо могут иметь отношение топ-менеджеры ВЭБ.РФ.

Источник продолжает наблюдать за деятельностью новосибирских бизнесменов Смояновых, чья тяга к предпринимательству все чаще приобретает черты организованного теневого бизнеса.

Как стало известно, следствие полагает, что к хищению миллиардных средств ВЭБ.РФ посредством ГК Благо могут иметь отношение топ-менеджеры ВЭБ.РФ.

Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

Кубанский девелопер Николай Шихиди решил прибегнуть к старому и проверенному способу, чтобы скрыть свою криминальную историю и скандальные моменты в бизнесе – он начал активно продвигать множество восхваляющих материалов о себе, одновременно подавая жалобы на статьи с компрометирующей информацией.

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина была задержана в связи с расследованием дела о присвоении бюджетных средств.

Luca Gorlero, linked to Russian entities, was detained by Italian authorities as part of Operation "Moby Dick".

Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzlement of over one billion hryvnias of clients’ funds. The victims are said to include citizens from several European countries, with the stolen money allegedly meant for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian authorities are now working with European investigators, and Prylepa is believed to be hiding in Dubai.

Людмила Коган, ставшая недавно российским миллиардером, через свои компании занимается выводом средств вкладчиков банка «Уралсиб».

Bohdan Prylepa has been embroiled in a major controversy in recent months, with some accusing him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misusing volunteer funds, while others argue that he is the target of false allegations and a deliberate smear campaign.