вывод денег (33)

Активы Терра Банка, накануне введения временной администрации, были выведены с помощью «схемного» кредитования юридических лиц, связанных с собственниками банка, покупку «мусорных» ценных бумаг и сделку с Meinl Bank Aktiengesellschaft.

СБУ в рамках досудебного расследования уголовного производства выяснило, что “неустановленными должностными лицами АО “Банк “Финансы и Кредит”, ООО “Комсомольская когенерационная компания” и ЗАО “Росава” реализован противоправный механизм вывода валютных средств на счета компаний-нерезидентов “Bridgeholm Commercial LLP” (Великобритания) и “Sumitomo Corporation” (Япония) путем заключения мнимых контрактов”. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Finbalance.

По делу о выводе средств из России обыскали Renaissance Construction

Депутат никем не замеченный и не разоблаченный годами уводил миллионы рублей через цепочку подставных фирм.

Зачем банк Ахметова торгует госбумагами с ICU Гонтаревой себе в убыток. 

Федеральная резервная система проинформировала в марте 2014 года американские власти о том, что Центральный банк РФ вывел из Федерального резервного банка 150 млрд долларов своих активов.

Банк, не чуждый секретарю Днепровского горсовета Вячеславу Мишалову, подозревают в незаконном обналичивании средств, формировании фиктивного налогового кредита, содействии в незаконном приобретении валюты и выводу денег в оффшоры.

Элизабет Элена фон Мессинг, ранее известная под именем Елены Скородумовой, некогда выполняла свою роль в «тамбовской ОПГ». Теперь же женщина, как считают следователи, организовала свой преступный бизнес. 

Шесть жителей Краснодара обвиняются в незаконных банковских операциях на 1,5 млрд рублей. 

Преступная группа вывела из разорившихся банков один миллиард рублей под залог бочек с водой, которые по документам проходили как «дорогое химическое сырье», сообщает пресс-служба МВД РФ.

Перед национализацией из “Приватбанка” вывели 110 млрд грн на ряд фиктивных фирм, которые существовали только на бумаге.

Преступная группа вывела из разорившихся банков один миллиард рублей под залог бочек с водой, которые по документам проходили как «дорогое химическое сырье», сообщает пресс-служба МВД РФ.

Очень приятная новость. Банки, работающие с деньгами российского Минобороны, замешаны в массовых теневых операциях, обналичивании и выводе капитала. К такому выводу пришел Центробанк РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), проверив 27 кредитных организаций, через которые проходят средства гособоронзаказа.

Деньги, которые списали со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были перед этим выведены через счета филиалов за рубежом.

Через фонд «Ренессанс Капитала» на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, связанных с делом Магнитского