Панамские документы (2)
«Dariga N. Nazarbayeva» в документах панамской юридической компании значится совладелицей офшорной компании на Британских Виргинских островах. Вице-премьер Казахстана старшая дочь президента Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — в начале года заявляла о том, что в Казахстане либеральная налоговая политика, призывала исправно платить налоги.
2423
Родственники президента обнаружились в новой базе офшорных компаний
Оффшорный скандал продолжается. Как в этот раз будут объясняться перед народом первые лица страны?
Владельцем скандального панамского оффшора Intraco Management, который оплачивал перелеты Петра Порошенко, оказался топ-менеджер Roshen Сергей Зайцев.
9 мая журналисты международного консорциума ICIJ, как и обещали, опубликовали вторую часть «Панамского архива», где можно найти данные об оффшорке нескольких сотен украинцев.
Начальник люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяна Козаченко является посредником компании Drinks Inс (Багамы).
В скандально известных «панамских документах» всплыла информация, доказывающая связь экс-регионала Александра Ефремова с угольным бизнесом.
Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков входит в состав владельцев двух офшорных компаний из «панамского досье», следует из базы данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В файлах «панамского архива» содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Президент России Владимир Путин утверждает, что информация о «панамских офшорах» достоверна. Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.
Порошенко оказался в эпицентре крупнейшего офшорного скандала, открыв фирму на BVI, через которую не успел провести ни одной операции.
У Панама-гейта есть еще одна интересная деталь, которую никто не заметил.
Не более 23% британцев считают Дэвида Кэмерона достойным премьером Великобритании.
Швейцарская юридическая фирма, упомянутая в «Панамских документах», имеет связи с предполагаемой российской мафией
Как проводилось расследование. Süddeutsche Zeitung
23 мая 2025
В Санкт-Петербурге банк «похоронил» клиента: мужчина остался без зарплаты и доступа к карте
23 мая 2025
Европарламент одобрил резкое повышение тарифов на удобрения и продукты из России и Беларуси
22 мая 2025
Компания «Антарес» приобрела комплекс Государственного оптического института на Васильевском острове
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
