Отмывание денег (55)
В конце 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину, не платили налоги и отмывали преступные деньги.
2587
Наш Денис Валерьевич Пудрик — уникальное создание. Не в меру упитанный, добродушный с виду и очень хитренький внутри, как писали коллеги.
Депутат Сергей Крючек может через сына владеть многомиллионным бизнесом, который сначала "накачивают" бюджетными деньгами, а потом банкротят для сокрытия возможных хищений.
Бывший директор государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул хотел договориться с Валерием Шевченко, который подозревается в деле кума экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игоря Щербины за осуществление влияния на ход расследования НАБУ.
Недвижимость в Великобритании в последние годы стала особенно привлекательной для российских инвесторов.
Степан Дериволков, коррупционер и мошенник со стажем, смотрящий за украинской таможней и возглавляющий большинство контрабандных схем, прибыль от которых исчисляется миллиардами планирует вновь вернуться в таможенные потоки, но уже в новой должности.
Бывший директор государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул хотел договориться с Валерием Шевченко, который подозревается в деле кума экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игоря Щербины за осуществление влияния на ход расследования НАБУ.
Против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование. Их подозревают в государственной измене — они наняли иностранное детективное агентство Kroll, которое расследовало выведение из ПриватБанка свыше $5,5 миллиарда его бывшими владельцами.
17 марта заместителем министра инфраструктуры Украины назначили Артемия Ершова. Удивительным в этом факте является не весьма колоритная биография, а факт еще совсем недавней критики Зеленского. Последний показал себя весьма злопамятным и обидчивым человеком, но почему-то в случае Ершова этот фактор не сработал.
Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».
На прошлой неделе вокруг "Укразализныци" произошло несколько скандалов, которые так или иначе касаются интересов Рината Ахметова.
Сегодня наш «герой» - одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?
Суд снял электронный браслет с бывшего директора государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к растрате более 55 млн грн.
Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?
24 июня 2025
США и Катар достигли соглашения о прекращении огня с участием Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025
Суд посадил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе на два месяца по делу о незаконном обогащении
24 июня 2025
Наркобарон из Дубая отправлен во Францию: власти добились выдачи спустя два года розыска
