Отмывание денег (51)
2565
Подозреваемые в отмывании денег экспортеры российского нефрита в Китай взяли в партнеры 21-летнего сына заместителя генерального прокурора России.
Глава украинского «Телетрейд» Сергей Сароян со своими охранниками похитил подчиненного, с мешком на голове ночью вывез в район лимана Куяльник, где того избивали, угрожали «закопать в болоте» и требовали выкуп за жизнь 5 тысяч долларов.
В рамках производства о хищении средств, выделенных на ремонт речных судов, сообщено о подозрении пятом фигуранту — бывшему начальнику государственного учреждения «Госгидрография».
Бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, который сейчас находится под следствием за растрату 55,5 млн гривен средств госпредприятия и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица, после скандального увольнения не только не на скамье подсудимых, но более того – приобрел себе роскошный дом за 1,5 миллиона долларов.
Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта, пытаясь убрать с закона норму, согласно которой все народные депутаты являются пожизненно «публичными деятелями» и подпадают под усиленный финансовый мониторинг согласно закону по борьбе с отмыванием денег.
Политолог и публицист Станислав Белковский в свойственной ему аллегорической манере метко обозначил сложившуюся в России коррупционную систему как «экономику роз: распил, откат, занос». Распил («сумма, подлежащая уворовыванию в разных формах»), откат («возврат с полученных сумм») и занос («превентивная взятка до начала проекта»).
Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник возобновил схемы времен «Минсдоха» Януковича и умышленно тормозит процесс ликвидации ГФС, который должен был завершиться еще в декабре 2020 года.
Офис генерального прокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Украины Игорем Палицей имуществом, полученным преступным путем.
«А-Проперти» Альберта Авдоляна погрязла в долгах. Ее используют для отмывания денег?
Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.
Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».
О броварском предпринимателе Сергее Шапране впервые широкая общественность узнала пару лет назад, когда возглавляемый ним Броварской алюминиевый завод обвинили в краже промышленных объемов газа с помощью фирмы-прокладки и перепрограммированных счетчиков.
Группа компаний ОККО при вероятном содействии налоговой инспекции уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах и наносит бюджету многомиллионные убытки. Об этом говорится в сюжете 5 канала.
Бизнесмен Андрей Веревский получает из бюджета в десятки раз больше, чем платит в него. Судя по всему, это красивая "бизнес-модель" монетизации группы "Довіра" в парламенте: депутаты "правильно" голосуют, государственный бюджет возмещает олигарху.
24 июня 2025
Наркобарон из Дубая отправлен во Францию: власти добились выдачи спустя два года розыска
24 июня 2025
Суд посадил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе на два месяца по делу о незаконном обогащении
23 июня 2025
В Совете Безопасности ООН Китай и Россия подвергли критике США из-за нанесения ударов по Ирану
23 июня 2025
Суд наложил штраф на Виктора Коэна за продажу мерча с насмешками над убитой им девушкой
23 июня 2025
Иран заявил о возможности террористических атак в ответ на вероятный удар со стороны Трампа
23 июня 2025
Иран заявил о возможности террористических атак в ответ на вероятный удар со стороны Трампа
