Отмывание денег (150)

Супругу главы Башкирии Гульшат Хамитову подозревают в отмывании денег через благотворительный фонд. Если делом займется ФСБ, как просят правозащитники, могут всплыть и другие нелицеприятные подробности жизни первой леди.

В Мадриде завершился процесс по делу об отмывании денег российскими гражданами, связанными с тамбовско-малышевской группировкой. Для депутата Госдумы Владислава Резника прокуроры запросили пять лет тюрьмы и 30 млн евро штрафа за отмывание более 7 млн евро.

Легализация доходов депутатами через торговлю ценными бумагами набирает обороты

Известная норвежская компания Pipelife Norge AS помогла беглому застройщику Руслану Тарпану «отмыть» часть средств, полученных от аферы на проекте «Глубоководный выпуск» в Одесском заливе.

Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.

ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, в состав которой входил бывший сотрудник налоговой милиции, конвертировавших более 110 млн гривен через предприятия с признаками фиктивности.

Артисты и политики легализируют «нал» путем фиктивного сбора бутылок и макулатуры.

Топ-менеджеры строительного холдинга «Неоград» обвиняются в хищении и отмывании.

Лучший друг латвийских политиков Филь, пойманный на дружбе с Ким Чен Ыном, оставил семьдесят россиян без вида на жительство

Европейский центральный банк аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank.

Бизнесмен — босс регио нального совета Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области, директор Федерации бадминтона ЗКО. Почетный подданный Уральска.

В американском суде был рассмотрен крайне интересный иск - председателя совета директоров БТА-банка Кенеса Ракишева и города Алматы к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову, в адрес которых истцами выдвинуты обвинения в отмывании якобы похищенных в Казахстане денег.

Следствие не смогло доказать вину Виталия Попова в отмывании денег.

В Запорожье правоохранители разоблачили чиновников, которые растратили полтора миллиона бюджетных денег.
04 июня 2025
«Нам не хватало только меня»: Вячеслав Даванков объяснил, зачем баллотируется в Новосибирске
03 июня 2025
Россия выразила готовность к очередному раунду переговоров с Украиной при условии выполнения определенных условий
03 июня 2025
Ростовский суд вынес приговор семье из Мелитополя за подрыв предпринимателя и связи с СБУ
03 июня 2025
В Китае отреагировали на сообщения о возможных переговорах между Си Цзиньпином и Трампом
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги