Минюст США (4)

Миллиардер Виктор Вексельберг еще до попадания в санкционные списки в 2018 году покупал через подставные компании недвижимость в Штатах. Помогал ему в этом Владимир Воронченко — директор принадлежащего Вексельбергу музея Фаберже, имеющий в США постоянный вид на жительство.

Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

Сын президента США Хантер Байден призывает провести расследование в отношении тех, кого он обвиняет в торговле украденными материалами с его ноутбука. Среди них соратник Дональда Трампа и его адвокат Рудольф Джулиани.

Минюст США предъявил российскому бизнесмену Владиславу Осипову и британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под ограничений 78-метровую яхту Tango стоимостью $90 млн, которая, как утверждает Вашингтон, принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. 52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, говорится в сообщении Минюста США.

В среду минюст США задержали главу обменника Bitzlato.

Минюст США возбудил дело против россиянина Владислава Осипова и британца Ричарда Мастерса — их обвиняют в попытке скрыть личность владельца яхты «Танго», принадлежащей подсанкционному миллиардеру Виктору Вексельбергу.

Офис компании был расположен в Москве-Сити.

В понедельник американский Минюст сообщил, что в прошлом году конфисковал биткойны на сумму 3,36 миллиарда долларов, которые десять лет назад украли с торговой площадки в даркнете.

Минюст США сообщил об аресте в Канаде 33-летнего россиянина Михаила Васильева. Его задержали спецслужбы по подозрению в хакерских атаках на объекты критической инфраструктуры нескольких стран и различные компании по всему миру. 

В 2021 году компания Илона Маска Tesla стала фигурантом уголовного дела в США. Минюст США расследует аварии, случившиеся, когда электромобилями компании управляла система помощи водителю Autopilot.

Прокуратура США направила обвинительный акт против российского олигарха Олега Дерипаски на рассмотрение в федеральный суд Манхэттена. Миллиардеру вменяется обход введенных в отношении него санкций.

В США признали виновным в мошенничестве создателя криптовалюты My Big Coin Рэндалла Кратера. Приговор мужчине вынесут в октябре – суммарно ему грозит до 110 лет лишения свободы.

"Испанские правоохранительные органы сегодня исполнили постановление испанского суда о замораживании моторной яхты (M/Y) Tango (Tango), принадлежащей находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Вексельбергу. 

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил в среду о создании целевой группы для преследования «коррумпированных российских олигархов» и нарушителей санкций.

Минюст США сообщил об изъятии 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, которую в 2016 году похитил россиянин Илья Лихтенштейн. Все эти годы он и его супруга Хизер Морган занимались отмыванием украденных у биржи Bitfinex биткойнов, но оставили слишком много следов, которые вывели на них агентов по борьбе с киберпреступлениями.