Банк БКФ
Страницы (1):
1
На фото изображена золотая яхта, принадлежавшая Ольге Миримской, гражданке Израиля и владелице банка "БКФ", который лишился лицензии, а также компании "Русский Продукт".
2404
Измайловский суд Москвы вынес первый приговор в отношении владелицы банка "БКФ", который недавно лишился лицензии по причине отмывания денег, и все ещё владелицы компании "Русский Продукт", гражданки Израиля Ольги Миримской, а также бывшего следователя Подмосковного СК Юрия Носова.
Центральный банк аннулировал лицензию у «Банка БКФ» из-за нарушений законодательства, связанных с подозрительными сделками, выводом средств за границу и несоблюдением требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Страницы (1):
1
06 мая 2025
В Москве вспыхнул пожар в ресторане «Экспедиция»
05 мая 2025
Прудиус вместо изменений: заместитель губернатора не убережёт Томск от дорожной катастрофы
05 мая 2025
Правительство Калифорнии не поддерживает предложение Трампа возобновить работу тюрем на Алькатрасе
05 мая 2025
Соединённые Штаты разрабатывают план действий на случай военного противостояния с Китаем
05 мая 2025
«Гражданпроект» слил бюджет: проект школы стоимостью 44 миллиона передали субподрядчику за 25 миллионов
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
