БТА Банк
О возможности крупного коррупционного скандала в Нацбанке Украины из-за вероятности проникновения в банковскую систему страны «грязных» денег из азартных игр и наркотрафика российского криминала проинформировал в своем канале бывший нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук.
2183
Мухтар Аблязов
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.
Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.
Отказавшись от паспорта России и островного государства Сент-Китс и Невис в пользу гражданства Казахстана в прошлом году, Тимур Турлов, кажется, совершил ошибку. Потому что в Казахстане, где сосредоточена основная деятельность его холдинга Freedom Holding Corp, у него, кажется, начались проблемы.
Сегодня Владимир Семенович Голубев – уважаемый бизнесмен, член общества с кучей регалий. Владеет многочисленными бизнесами и ведет общественно-полезную жизнь. При этом Владимир Семенович почему-то тщательно скрывает начало своего пути в эту большую жизнь.
С именем Мехти Бахадуровича Мамедова связана занятная история – периодически в Сети появляются публикации о его причастности к организованной преступности и коррумпированию высших должностных лиц Казахстана.
Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева.
Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева.
Рассказ о том, как Умут Шаяхметова прикрывает невероятные схематозы Халык Банка в угоду собственному карману.
"Проект" выяснил, что один из участников истории с бойней на Рочдельской улице, олигарх из Казахстана Кенес Ракишев использует силовые возможности Рамзана Кадырова для захвата новых активов и разрешения бизнес-споров.
О правлении Нурсултана Назарбаева почему-то принято говорить как о «тридцатилетии», хотя на самом деле он царил над Казахстаном еще два года, в качестве первого секретарь ЦК КП Казахстана. И именно с 1989 года в СССР фактически разрешили вести «бизнес».
Бизнесмена и банкира Аблязова называют главным оппозиционером Казахстана. За ним охотятся силовики разных стран, обвиняя его в аферах на миллиарды долларов. Чем он прославился?
Во Франции прекратили судебное разбирательство в отношении казахского оппозиционера Мухтара Аблязова о злоупотреблении доверием и отмывании денег. Ранее он объявил себя лидером протестов в Казахстане.
Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег".
23 мая 2025
В Польше священника отстранили от церкви за нарушение канонов и наркотическую зависимость
23 мая 2025
Россия может остаться без интернета: депутат Госдумы предлагает вернуться к радиосвязи и газетам
23 мая 2025
Валерий Гергиев и Николай Цискаридзе пришли проститься с Юрием Григоровичем в Большом театре
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
