Trasta komercbanka
Почему никак не удается погасить конфликт в Донбассе, который уносит сотни жизней с двух противоборствующих сторон?
2357
Персональная информация миллионов россиян рискует оказаться в руках человека, чье имя гремело в контексте "ландроматного" скандала, а из банка, совладельцем которого он числился, одномоментно "испарились" 3 млрд рублей.
На фото в Instagram — спидометр Bentley Continental GT V8, скорость — 250 км/ч. Комментарий гласит: «Взлетаем! #ЯРакета #Гагарин #Поехали». За рулем автомобиля Элина Кобалева, известный в России стилист.
Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств
Генеральная прокуратура отменила решение Службы государственной безопасности (Valsts drošības dienests, VDD) об аннулировании доступа к государственной тайне главному инспектору Управления по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) Дмитрию Строгонову.
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Почему никак не удается погасить конфликт в Донбассе, который уносит сотни жизней с двух противоборствующих сторон?
Латвийские банки, особенно благополучно ушедшие на ликвидацию, это – неисчерпаемый кладезь компромата на украинскую оргпреступность и чиновников-коррупционеров. Впрочем, почему только на украинскую?
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США.
Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей и Юлия Левочкины были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая якобы позволила вывести из России миллиарды долларов.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух топ-менеджеров ликвидируемого АО "Trasta komercbanka" за легализацию 1 млн российских рублей (14,184 тыс. евро).
06 мая 2025
В Москве вспыхнул пожар в ресторане «Экспедиция»
05 мая 2025
Прудиус вместо изменений: заместитель губернатора не убережёт Томск от дорожной катастрофы
05 мая 2025
Правительство Калифорнии не поддерживает предложение Трампа возобновить работу тюрем на Алькатрасе
05 мая 2025
Соединённые Штаты разрабатывают план действий на случай военного противостояния с Китаем
05 мая 2025
«Гражданпроект» слил бюджет: проект школы стоимостью 44 миллиона передали субподрядчику за 25 миллионов
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
