Якунин Владимир (10)

Transparency International проанализировала более 400 случаев коррупции и отмывания денег, в которых принимали участие зарегистрированные в Великобритании компании.

Так сложилось, что россияне больше привыкли следить за политическими процессами в соседних славянских государствах – на Украине или в Беларуси, зачастую оставляя без внимания то, что происходит в большинстве постсоветском республик. А зря.

По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».

Чем больше лет российскому президенту, тем чаще в СМИ обсуждается проблема транзита власти. В процессе транзита участвуют не только действующие, но и бывшие «государственные олигархи».

У одного из главных подрядчиков РЖД – ОАО "Спецтрансстрой" - сменился владелец. Почему бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян выходит из игры?

У одного из главных подрядчиков РЖД – ОАО "Спецтрансстрой" - сменился владелец. Почему бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян выходит из игры?

Мосгорсуд в сентябре оставил в силе решение Пресненского суда о заключении под стражу Вадима Числова. Большинству читателей это имя ничего не скажет — оно даже не попадало в новости, а зря — по версии ГСУ СКР по Москве, Числов был одним из руководителей бухгалтерского блока огромной «машины» по отмыванию денег, через которую, по предварительным данным, прошло около 500 миллиардов рублей — или семь с половиной миллиардов долларов по текущему курсу.

Также в него попали совладельцы «1520» Маркелов и Ушерович, а также экс-министр Юсуфов

Также в него попали совладельцы «1520» Маркелов и Ушерович, а также экс-министр Юсуфов

Герман Горбунцов пытается отвести от себя подозрения в хищении $600 млн. с депозитных счетов подрядчиков РЖД. 

Герман Горбунцов в последнее время, если судить по многочисленным публикациям, стал этаким Фигаро в российской криминальной бизнес-истории: он, оказывается, причастен «и здесь, и там» ко всем громким криминальным событиям последних пятнадцати лет. 

Следствие продолжает распутывать клубок преступных связей, а началом этому послужил арест полковника МВД Дмитрия Захарченко. Недавно силовики вышли на новую сеть, организованную гражданином Украины, которая участвовала в отмывании средств, полученных от подрядов РЖД и «Газпрома». Совокупный ущерб от ее действий может достигать 300 млрд рублей.

Как миллиардеры из ФСБ связаны с экс-главой РЖД

Обманчивая «крыша» Валентина Гонастарева и Дмитрия Фролов

Основными «фигурами» российских железных дорог является семья Ротенбергов, бывшая жена Максима Ликсутова, заместителя мэра Москвы и сын генерального прокурора Юрия Чайки.