Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2395
Страницы (1): 1

Последние статьи
12 мая 2025 США не планируют снижать тарифы для Великобритании ниже 10%
12 мая 2025 ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в Рыльске Камера
12 мая 2025 Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра, который сгорел год назад
12 мая 2025 Компания Klein Vision презентовала летающий автомобиль AirCar 2
11 мая 2025 Зеленский изъявил готовность к переговорам в Турции Фото
11 мая 2025 Трамп пообещал выпустить "самую значимую публикацию" в своей карьере Фото
11 мая 2025 Иран согласился снизить уровень обогащения урана после переговоров с США
11 мая 2025 В Москве найдена мёртвой скрипачка и участница конкурса «Миссис Россия» Фото
11 мая 2025 Израиль совершил нападение на три порта в Йемене
11 мая 2025 Российская хакерская группа COLDRIVER распространяет вирус LOSTKEYS для получения доступа к контактам и файлам Фото
11 мая 2025 В Хабаровске обрушился макет Кремля Камера
11 мая 2025 На месторождении в ЯНАО пожар привёл к обрушению вышки Камера
11 мая 2025 В городе Млава произошло зверское убийство несовершеннолетней девушки
11 мая 2025 Джефф Безос вкладывает средства в бывшее подразделение «Яндекса»
11 мая 2025 Только 23% жителей Германии одобряют действия Фридриха Мерца спустя четыре дня после вступления в должность канцлера
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи