Агентство по страхованию вкладов (АСВ)

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Пресненский районный суд признал бывшего владельца АКБ «Бенефит-банк» Александра Апакина виновным в хищении имущества кредитного учреждения. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Экс-владелец банка «Советский» Кирилл Ласкин лишится имущества, чтобы расплатиться с кредиторами. По решению арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области его признали банкротом, завершив реструктуризацию долга, и присудили выплатить около 2 млрд рублей.

В рамках розыска активов Беджамова его кредиторы получили решение суда о признании за собой права собственности на здание на Большом Златоустинском переулке д. 5, стр. 3.

С весны 2019 года экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин под домашним арестом. В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры».

Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана. Размер требований к нему превышает 2,5 миллиарда рублей. Выяснилось, что банк в его интересах приобретал неликвидные ценные бумаги, безвозмездно отчуждал ценные активы и выдавал наличные из кассы.

«Агентство по страхованию вкладов» может заниматься фальсификацией доказательств.

Адвокат Шоч Ирина Александровна (регистрационный номер 50/9772), казалось бы, защитилась со всех сторон. Она состоит в близких отношениях с главой АСВ Мельниковым, одновременно находится под госзащитой, как свидетель, да еще и входит в группу сотрудников ФСБ и МВД, (от последнего ведомства входит Иванов А.А., руководитель Управления «Ф» ГУЭБиПК), подхватившую и достойно несущую знамя, упавшее из рук Кирилла Черкалина – главных потрошителей банков. 

Приговором Хамовнического районного суда Москвы экс-руководитель «Русского торгового банка» Игорь Сафонов на 8 лет отправится в колонию общего режима. Его признали виновным в хищении более 4,6 миллиарда рублей средств заёмщиков. Кроме Сафонова по делу проходили ещё четверо топ-менеджеров банка, но на нару пока отправился только он один. Предыстория «денежного» судебного процесса в нашем материале.

Экс-глава Русского торгового банка получил восемь лет колонии за растрату. Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-главу Русского торгового банка (РТБК) Игоря Сафонова за растрату более чем на четыре миллиарда рублей, сообщили в прокуратуре столицы.

Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Агентство по страхованию вкладов надеется привлечь к субсидиарной ответственности людей, которые контролировали банк «Ассоциация». Сумма требований к ним достигает 19 миллионов евро и 2 миллионов долларов.

Бывший глава АСВ покидает Центробанк, не проработав там и полугода. Причина – возможное внимание силовиков к его "успехам" на предыдущем месте работы?

Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.