АСКА
Страницы (1):
1
Миллионные нарушения в сфере финмониторинга, вывод капиталов, легализация криминальных доходов, конвертация безнала в наличку, фиктивное предпринимательство, уклонение от доходов, перевод денег за границу, купля-продажа ценных бумаг, использование счетов не по назначению и другие приключения Александра Сокиса и его банка «Альянс». Читайте – будет интересно.
2403
За приветливой улыбкой страхового маклера может скрываться автор теневых схем, а за дверями неказистого банка — один из крупнейших конвертационных центров в стране. Биография создателя и главы компании «АСКА» Александра Сосиса кратка, сера и малоинтересна — просто список рутинной работы. Но это идеальное прикрытие для тех дел, которыми они занимались годами, и которыми, возможно, занимаются и сейчас.
Почему правоохранители слишком рано отступились от банка «Альянс».
С того момента, как «Систем Кэпитал Менеджмент» стал основным владельцем «АСКА», Ахметов владел ею через меняющиеся схемы: то через ЗАО «Донгорбанк», то через оффшорную «прокладку» SCM Finance Ltd и другие фирмы.
За приветливой улыбкой страхового маклера может скрываться автор теневых схем, а за дверями неказистого банка — один из крупнейших конвертационных центров в стране. Биография создателя и главы компании «АСКА» Александра Сосиса кратка, сера и малоинтересна — просто список рутинной работы. Но это идеальное прикрытие для тех дел, которыми они занимались годами, и которыми, возможно, занимаются и сейчас.
Страницы (1):
1
20 апреля 2025
Минэкономики запускает программу соглашений для устранения нарушений через инвестиции
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
