Украина (24)

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

О создателе Fresh Forex Ukraine Андрее Мартынюке давно бы уже не вспоминали, если бы не его собственные действия. Андрей Мартынюк активно подает судебные иски против СМИ, которые когда-то разоблачали аферы его компании, из-за которых тысячи украинцев потеряли свои деньги.

Раскрыта схема по прикарманиванию средств предприимчивых украинские граждан, играющих на Freshforex.

В Украине могут запретить разговаривать на русском в школах даже во время перерывов.

Кабинет Министров сегодня примет решение о подаче на СНБО предложения о введении санкций в отношении российского онлайн-казино Pin-UP, целого пула связанных с этим казино украинских и кипрских компаний, а также его конечного бенефициара, россиянина Дмитрия Пунина.

Бизнесмен Андрей Мартынюк, который известен как создатель "Фреш форекс Украина", после расследования его деятельности аналитиками "Финансовая безопасность" которое опубликовали на OBOZREVATEL, подал на издание в суд.

Основатель "Фреш Форекс Украина" Андрей Мартынюк начал заметать следы своей преступной деятельности после публикации журналистского расследования о его незаконных действиях.

Как олигархи, бизнесмены и депутаты поспособствовали карьере судьи Марины Барсук.

В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.

51-летний уроженец Грузии Гоча Джинчарадзе (Кахидзе), известный как так называемый "вор в законе" с прозвищем "Курша", оспаривает сообщение о подозрении по делу о его онлайн-участии в воровской сходке (ч.1 ст.255-2 УК Украины), которая состоялась 19 марта 2021 года в днепровском ресторане "Гурия".

Правоохранительные органы направили в Тернопольский горрайонный суд обвинения по делу о распространении преступного влияния (ч.1 ст.255-1 УК Украины) и вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины) в размере почти 600 тыс. грн. со стороны членов ОПГ, созданной на этнической основе, во главе с 35-летним гражданином Грузии Левани Шелиа, который считается доверенным лицом так называемого вора в законе по прозвищу "Полик" (Поликарпе Джанелидзе).

В Закарпатской области Украины в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный певец и народный артист Украины Богдан Сташкив, как сообщает Национальная полиция Украины. 

Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».

В марте 2024 года в Украине открылось новое казино под брендом Cosmobet – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на его деятельность.