СНГ (391)
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.
2258
Мутные офшорные схемы предпринимателя привели к коррупционному скандалу в «КазМунайГаз»
«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg News, covering Europe and the Middle East, старший корреспондент новостей Bloomberg, в Европе и Ближнем Востоке).
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми
Лукашенко спешит провести президентские выборы в 2020 году: белорусская экономика начала рушиться еще до начала эпидемии коронавируса.
Коллеги-журналисты опубликовали накануне довольно примечательные факты из биографии Тлеухана Бекболата Канаевича, известного своей эпатажной ложью, множеством скандалов и воровством, как денег, так и интеллектуальной собственности.
«Лента.ру» провела расследование деятельности совладельца и сооснователя крупнейшей в Казахстане горнодобывающей компании ENRC, которого подозревали в даче взяток и отмывании денег.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
24 февраля 2025
Прокуроры начали расследование хищений на строительстве культурного кластера в Калининграде
24 февраля 2025
«Илим» отчитался о миллиардных вложениях в экологию, но реальность выбросов не совпадает с цифрами
24 февраля 2025
Якутского криминального лидера по прозвищу «Костиль» приговорили к 8 годам лишения свободы
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
