Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки
Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки
Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии.
Как сообщает Deutsche Welle, Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму $3,9 млрд, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний показали, что речь идет о значительно большей сумме - $8,3 млрд.
Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схемой, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским, который умер в российской тюрьме в 2009 году. Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через «сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег» в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.
Крупнейший банк Латвии объявил о самоликвидации после обвинений в отмывании денег и торговле оружием
Как ранее сообщал UBR, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта 2018 года лицензию кредитного учреждения, выданного банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Статьи по теме:
«Преступления против человечности». В Румынии начали уголовное расследование против лидеров революцииВ Британии начали три новых расследования против Russia Today
Великобритания хочет перекрыть Виргинские острова для российских капиталов
Банки Кипра начинают закрывать счета офшорных компаний, связанных с Россией
Лондон проверяет происхождение богатства у почти 150 иностранцев, большинство из них россияне
Суд ЕС снял санкции с Арбузова
Ни спрятаться, ни скрыться: Луценко засекли на отдыхе в Италии
Франция просит выдать ей арестованного в Греции Александра Винника
«Дело Trasta komercbanka»: президента Банка Латвии Илмара Римшевича обвинили в получении взятки
Хозяин Ямала отмыл €12 млн в немецком Райнхардсбрунне
Распечатать
