В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен

В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен

В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен

01 августа 2018

Михаил Журенков

Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен. 

Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

“Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов”, – добавили в ведомстве.

Теги статьи:
Регион: Украина
Распечатать

Последние статьи
29 апреля 2025 Депутата из Пензы проверяют за использование советской медали "За отвагу"
29 апреля 2025 Количество украинцев, пробующих пересечь границу с Россией, уменьшилось в 1,8 раза Камера
29 апреля 2025 В гараже обнаружили тело заместителя начальника красноярского управления ГУФСИН
29 апреля 2025 Волочкова после замужества дочери выразила желание снова отправиться под венец
29 апреля 2025 В отношении вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы начато следствие
29 апреля 2025 $2.2 million in hidden assets and $100,000 rent: How Serhiy Shakhov hides his luxurious life in Dubai Фото
29 апреля 2025 Австралия не в состоянии передать Украине танки Abrams из-за отказа Соединённых Штатов и возможного наступления мира Фото
29 апреля 2025 В Гамбурге найдена мёртвой писательница Александра Фрелих Фото
29 апреля 2025 Благотворительность от Рябинского: каким образом фонд «Живые сердца» превратился в прикрытие для использования офшоров и осуществления обмана Фото
29 апреля 2025 Курсант Балтийского военно-морского института в Калининграде обвиняется в совершении изнасилования Фото
29 апреля 2025 Министерство промышленности и торговли наложило штраф на «Уралвагонзавод» за провал инновационного проекта Фото
29 апреля 2025 В Испании оценили убытки в результате масштабного сбоя электроснабжения Фото
29 апреля 2025 Струков столкнулся с финансовыми трудностями: попытка снять ограничения с активов ЮГК потерпела неудачу Фото
29 апреля 2025 Дочь сенатора и миллиардера Канокова приобрела гражданство Сент-Китс и Невис Фото
29 апреля 2025 The scandal with missing millions in Uzbekistan: how "money launderer" of Russian elites Dmitriy Lee cleans up the internet of negativity and compromising material Фото
29 апреля 2025 В Санкт-Петербурге неизвестный совершил погром и поджог пункта выдачи заказов Фото
29 апреля 2025 Гражданка России предприняла попытку вывоза монет периода Российской Империи в Венгрию Фото
29 апреля 2025 Наследственные репрессии: каким образом Бадра Гунба продолжает политику давления Бжании в Абхазии
29 апреля 2025 Автобус с гражданами Украины опрокинулся около Варшавы Фото
29 апреля 2025 Украина и Европа обеспокоены тем, что Трамп может выйти из переговоров по конфликту с Россией
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи