Сотрудники «Мелиор Банка» незаконно вывели 6,5 млрд наличных
Сотрудники «Мелиор Банка» незаконно вывели 6,5 млрд наличных
Должностными лицами Мелиор Банка с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия банковской деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка.
Свидетельствуют об этом результаты детального анализа движения денежных средств Мелиор Банка, проведенного ликвидатором Фонда гарантирования вкладов после начала процедуры выведения банка с рынка.
«Выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года «платежеспособности» были проведены операции незаконного вывода наличных на сумму более 6,5 млрд грн», — заявили в Фонде.
В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка («на бумаге» ликвидационная масса составляет 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше – 4,7 млн грн. В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Мелиор Банка получено свыше 33,7 млн грн.
Статьи по теме:
Как ты ни крути, но мы не пара: "Потап и Настя" разошлисьХакеры нашли ряд уязвимостей в системе «Ощадбанка»
ГПУ закладывает фундамент для передачи трубопроводов Фирташа в новые руки
Святослав Нечитайло - суррогатные тайны водочного алхимика Коблево и Баядера
Ярославский покупает «Проминвестбанк»
Организатора похищения нардепа Гончаренко обменяют на украинских пленных
WOG не сумел выбраться из ямы
Большая украинская олигархическая игра на уничтожение
«Приватбанк» требует от «Днеправиа» 1,8 млрд
Притула требует у Луценко расследовать убийство Шеремета, как теракт
Распечатать
