Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка - Александр Дубинский
Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка - Александр Дубинский
Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка в американском подразделении Deutsche Bank - только цветочки.
По моим данным, аналогичная блокировка наложена и на коррсчет другого государственного банка - Ощадбанка. Аналогичное решение может быть принято и в отношении Укрэксимбанка.
Блокировка коррсчета (лоро) уже имеет для УкрГаза последствия в виде резкого оттока валюты со счетов клиентов. По Ощаду у меня пока информации нет, но этот банк пока не уведомлял клиентов – это делаю я :)
Самое интересное - это причины блокировки. По данным моих источников в Нацбанке, речь может идти о расследовании отмывания через счета ряда банков российских капиталов (т.н. молдавская схема).
Причём, одним из фигурантов скандала выступает двоюродный брат Путина. Через украинские госбанки...
Думаю, вы понимаете о ком я говорю между строк?
Deutsche Bank мог принять решение о блокировке по требованию всемирной организации по борьбе с отмыванием средств FATF (кстати, банк уже попадал под подозрение из-за участия в финансовых операциях Кремля)
При этом, в Нацбанке не исключают и версию о расследовании вывода капиталов через госбанки высшими украинскими чиновниками. Например, такими, как Котвицкий.
Статьи по теме:
Люди Афера в «Платинум Банке»: растрачено более миллиарда гривенАфера в «Платинум Банке»: растрачено более миллиарда гривен
За фальсификацию выборов-2015 не сел никто
От банка матери владельца "Фактора" Тищенко в суде отвернулась Фортуна
Украина кишит коллаборационистами
Трибунал для коррупционеров: две версии антикоррупционного суда
Игры в «синих китов» и «феи Винкс»: кто стоит за кураторами «групп смерти»
Саркисовы «пилят» украинские тендеры и отжимают собственность у местных бизнесменов
Депутаты от БПП бьют рекорды по кнопкодавству в Верховной Раде
Журналист о расследовании убийства Шеремета: Через неделю. В полутора километрах. Ё*нутые. На всю голову
Распечатать
