Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генеральная прокуратура России утвердила и направила в Красногорский суд Московской области обвинительное заключение по делу нелегальных банкиров, обналичивших, по версии следствия, свыше 30 млрд руб.
Надзорное ведомство подозревает Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галину Богатову и Екатерину Костенко в том, что они «в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили … банковские операции без регистрации, то есть … инкассацию денежных средств».
Генпрокуратура уточняет, что нелегальной группе были подконтрольны 33 коммерческие организации, через которые и были обналичены более 31 млрд руб. По оценке следователей, комиссия от банковских операций составила 1,3 млрд руб.
Статьи по теме:
Уволен азербайджанский журналист, задавший Лаврову смелый вопрос про КарабахРоссийские бизнесмены «нагрели» швейцарские банки на 25 миллионов долларов
Фонд ОМС потребовал с экс-владельцев сгоревшего пермского клуба «Хромая лошадь» почти миллион
Как чиновники организовали издательский бизнес под крылом Пенсионного фонда
Суд арестовал мажора на Porsche, насмерть сбившего пешехода на Мосфильмовской
Дочь Сергея Лаврова: мне по жизни мало кто помогал
Цензура в советских СМИ. Перечень запретов впечатляет
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на часть Росгвардиив в Чечне
Глеб Павловский: Все важное в России произойдет уже в этом году
Около сотни многодетных семей в Находке получили от государства участки, за освоение которых им грозит тюрьма
Распечатать
01 февраля 2025
Гренелл проведет встречу с Мадуро для обсуждения возвращения мигрантов на родину и освобождения заключенных американцев
01 февраля 2025
OpenAI представила O3-mini — самую мощную нейронную сеть, которая доступна бесплатно
01 февраля 2025
Мария Захарова опубликовала ложную цитату, приписанную главному раввину Польши, касающуюся Зеленского
01 февраля 2025
Семенович, стремительно сбросившая вес в отношениях с женатым мужчиной, вызвала ажиотаж
01 февраля 2025
В Севастополе выписан первый штраф за «пропаганду чайлдфри» из-за цитаты Тарантино и фотографии с жестом среднего пальца
01 февраля 2025
Мусорный бизнес Свердловской области: как чиновники и олигархи с иностранными паспортами контролируют рынок
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
