Фискалы "накрыли" в столице 200-миллионный "конверт"
Фискалы "накрыли" в столице 200-миллионный "конверт"
Сотрудники налоговой милиции Киева во время расследования уголовного производства ликвидировали конвертационный центр. Установлена группа лиц, которая незаконно зарегистрировала ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой.
Схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг. После этого средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривен.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, фискалы провели 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра.
По результатам обысков обнаружены и изъяты 1 100 000 гривен наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документации, которая свидетельствует о противоправной деятельности.
Следствие qddiqxdirkikkkmp продолжается.
Статьи по теме:
В центре Киева бизнесмен расстрелял обидчика женыПод Киевом задержан венгерский “вор в законе”
Грушевского 9а. Дом падает или крысы бегут с корабля?
В Киеве кавказцы гоняли на элитном «Мерседесе» и развлекались, стреляя в дорожные знаки
Нацполиция созвала срочное совещание с ГПУ и СБУ в связи с убийством Шеремета
Исчез основатель аферы «Элита-Центр»
ТаможняLeaks: раскрыты все «серые» схемы на Киевской областной таможне
В аэропорту Борисполь пассажирке на голову упал кусок гранитной плиты
В Киеве из банковской ячейки украли 210 тыс. долл. и более 3 кг золота
У помощника Кадырова-Онищенко угнали джип
Распечатать
