В деле Онищенко уже "всплыли" фамилии Еремеев, Жвания и Кацуба

30 июня 2016

У одній з трьох газодобувних фірм, які фігурують у розслідуванні НАБУ щодо угрупування Олександра Онищенка, партнерами нардепа виступають структури з групи покійного Ігоря Єрємєєва, пишуть «Наші гроші».

У поданні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького до парламенту щодо притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності фігурують багато компаній. У тому числі вказано, що Онищенко має «повний контроль над діяльністю» підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

До складу засновників вказаних фірм входять різні фізичні та юридичні особи, які за даними НАБУ представляють Олександра Онищенка, його матір Інессу Кадирову та довірену особу нардепа Валерія Посного. Разом з тим, окремі співзасновники представляють інтереси інших угрупувань, чиї представники не вказані у прокурорському поданні Холодницького.

Засновниками ТОВ Фірма «Хас» (код 21237338) станом на 29 червня у ЄДРПОУ вказані:

Олександр Онищенко (16% статутного капіталу);

«Ведестіма трейдінг лтд» (Кіпр, 10%), представником фірми є Посний;

«Остексперт лімітед» (Кіпр, 24%), від імені фірми діяла Кадирова;

«Баладор трейдінг лімітед» (Кіпр, 16,6%), з іншої судової справи відомо, що цю фірму представляв «Діамантбанк» Давида Жванії. У свою чергу прізвище Жванії згадується у поданні Холодницького – йому Оніщенко позичав $6,5 млн;

ТОВ «Думкам – реєстр» (16,6%), фірма прописана у Луцьку по вул Дубнівська, 23 разом з ТОВ «Континіум-укрнафто-ресурс» з групи «єрємєєвців». Основним засновником та директором «Думкам-реєстру» є Тетяна Машеровська (не фігурує у поданні), але вона є міноритарним акціонером «Банку інвестицій та заощаджень» єрємєєвської групи. Також співзасновниками «Думкаму» є фінансовий аналітик групи «Континіум» Віталій Запотоцький і ще одна мінори тарна акціонерка «БІЗ» Світлана Юраш;

«Наваріс лімітед» (Кіпр, 16,8%), у відкритих джерелах немає згадок за таку компанію, проте відомо про «Навартіс лімітед» (різниця в одну букву «т» у першому слові назви). Ця компанія раніше володіла фірмою «Техпроект» і за даними «BusinessNewEurope« власником офшору був Олександр Кацуба, нещодавно затриманий по справі про розкрадання бензину у «Нафтогазі України».

Засновниками ТОВ «Карпатнадраінвест» (31789453) за даними ЄДРПОУ є:

Тетяна Мироненко (24,9%), київський адвокат, співзасновниця ТОВ «Лекс енд ло» разом з Андрієм Нікітіним і Анастасією Терещук;

Роман Дробах (0,4%), відомий як засновник ТОВ «Національна корпорація розваг», яка займалась концертною діяльністю в Україні;

Лія Каландія (24,9%), відома як директор ПТ «Ломбард «Кишеня» Очігава Т.О і Компанія»;

Ліа Кварацхелія (24,9%), помічниця нардепа Володимира Кацуби, батька затриманого екс-замголови «Нафтогазу» Олександра Кацуби. Також очолювала «Благодійний фонд «Майбутнє будуємо разом. Сергій Кацуба», який належить ще одному сину Кацуби, який також був замголови «Нафтогазу» і курував тендери по придбання «вишок Бойка». Наразі Сергій Кацуба не заарештований;

«Фастіло трейдинг лтд» (Кіпр, 24,9%), ця компанія уповноважила Онищенка бути її довіреною особою (у поданні є посилання на відповідну довіреність). Раніше Онищенко сам володів часткою у «Карпатнадраінвесті», яку і було оформлено на кіпрську фірму.

Також серед співвласників «Карпатнадраінвесту» раніше був Сергій Кацуба, який згодом оформив свою частку на росіянина Володимира Дельдінова.
Засновником ТОВ «Надра Геоцентр» (34763705) є тільки «Фастіло трейдинг лтд». Кінцевими бенефіціарними власниками кіпрської офшорки у ЄДРПОУ вказані Ана Корелідоу і Ніколета Гарофіна Ангонас. Однак у поданні Холодницького вказано, що довіреною особою «Фастіло трейдинг лтд» є сам Онищенко.

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми, організованої зокрема нардепом Онищенком, державі було завдано збитків на рівні 3 млрд грн.
Вищезгадані три фірми є партнерами державного «Укргазвидобування» у договорах спільного видобутку газу. Їх звинувачують у продажі газу по дуже дешевим цінам іншим фірмам з групи Онищенка. Відтак «Укргазвидобування» втрачало прибуток від такої діяльності приватних партнерів, які виводили прибуток через «прокладки».

Онищенко вже заявив, що збирається поїхати на тренування до Відня, але обіцяє повернутися до 6 липня, коли парламент може розглянути питання про позбавлення його недоторканності. Нардеп бере участь у літніх Олімпійських іграх з кінного спорту (конкур).

Ігор Єрємєєв, з представниками якого Онищенко має справи у «Фірмі Хас», торік загинув, впавши під час прогулянки з rtikiqhxidttkmp коня.

По материалам: «Наші гроші»

Теги статьи:

Регион: Украина