В туристическом агентстве Молдовы прошли обыски в рамках дела об отмывании денег

В туристическом агентстве Молдовы прошли обыски в рамках дела об отмывании денег

В туристическом агентстве Молдовы прошли обыски в рамках дела об отмывании денег

08 ноября 2024

Евгений Дятлов

Речь идет о расследовании в связи с подозрением на отмывание денежных средств в особо крупных размерах.

Сообщается, что, по предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.

В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.

Расследование по факту отмывания денег будет продолжено

Теги статьи: Расследования полиция Отмывание денег обыски Контракты
Регион: СНГ
Распечатать

Последние статьи
16 апреля 2025 Свердловская компания «Синтезактив» должна вернуть 78 миллионов из-за неудачи проекта экодеревни
16 апреля 2025 В Самарской области из детского сада эвакуировали 300 человек из-за пожара Камера
16 апреля 2025 Приезд принца Гарри в Украину удивил принца Уильяма
16 апреля 2025 В Башкирии группа преступников похитила студента из Египта и требовала у него деньги
16 апреля 2025 Фанаты Паши Техника осквернили память Виктора Цоя в Петербурге
16 апреля 2025 Мэрия города Нефтеюганска увольняет десятки сотрудников из-за конфликта с кооперативом «Оптимист»
16 апреля 2025 В Санкт-Петербурге студент упал с моста и оказался в больнице
16 апреля 2025 Подрядчика из Ставрополя уличили в связях с фармацевтической структурой, занимающейся обналичиванием средств
16 апреля 2025 В Амурской области студентка перевела мошенникам 10,5 миллиона рублей
16 апреля 2025 В Ивановской области совершена атака на базу с ракетами «Искандер» Камера
16 апреля 2025 Платформа «Россграм» не смогла оплатить услуги хостинга и пропала из интернета Фото
16 апреля 2025 Apple планирует задействовать личные данные для обучения своих нейронных сетей
16 апреля 2025 В Уфе женщина устроила поджог автомобиля и совершила нападение на очевидицу Камера
16 апреля 2025 Скелеты в косметико-парфюмерном шкафу Татьяны Володиной Фото
16 апреля 2025 Марко Рубио и Стив Уиткофф собираются поехать в Париж Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи