СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Статьи по теме:
Дорогие проекты, грязные реалии: ВЭБ.РФ заигрывает с БайкальскомДегтярёву в Хабаровске ищут молодую замену
«Новые кооперативы — богатые скотоводы». Демократы раскритиковали правящую партию
Рейдеры Косолапов и Светаков намерены сгноить Константина Ремизова в тюрьме
От вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина дистанцируются подчинённые
Верховный суд Дагестана выявил связь бывшего чиновника с главарем террористов
Кирилл Тремасов золотит ручку МВФ
Свердловская область разрабатывает концессионные соглашения для объектов ЖКХ
Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе
Дочь депутата ГД РФ Екатерина Фельзингер доведена до попытки суицида на фоне обвинений в мошенничестве в клинике "Сантэ"
Распечатать
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Меркулов и Глушков находятся под следствием: скандал с коррупцией в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025
Европейские страны готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам ради достижения мира
23 апреля 2025
Завершение конкурсного производства ООО «Электро-жгут» и дальнейшая судьба активов после банкротства
23 апреля 2025
Арест имущества Чубайса: судебные приставы приступили к выполнению решения по делу «Роснано»
23 апреля 2025
Европейский Союз рассматривает введение запрета на приобретение российского газа на спотовом рынке
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
