СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

18 июля 2024

Ольга Филимонова

Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.

Автор: Евгений Плинский

Теги статьи: Плинский Евгений ООО Даймонд Пэй онлайн-казино Игорный бизнес Банки
Регион: Украина
Распечатать

Последние статьи
01 февраля 2025 Александр Петров нашёл покупателя для своей квартиры за 59 миллионов рублей Фото
01 февраля 2025 В Казахстане судят блогера, чекиста и криминального авторитета за организацию январских беспорядков
01 февраля 2025 В Польше таксист украл деньги с банковского счета пассажира, потратив часть на брендовые кроссовки
01 февраля 2025 Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Евросоюза Камера
01 февраля 2025 Российские НКО и СМИ теряют финансирование из-за решения Трампа
01 февраля 2025 Мошенники перехватывают пароли Telegram в аэропортах России
01 февраля 2025 Актер Сергей Фролов столкнулся с осложнениями после ампутации пальцев ноги
01 февраля 2025 Норвегия завершила расследование и отпустила задержанное судно с российским экипажем
01 февраля 2025 Рынок эскорта находит новых звезд: королевские семьи заказывают "геймерш" для общения Фото
01 февраля 2025 Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Дмитрий Подольский арестован Камера
01 февраля 2025 Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» по делу о фальсификации отчетности Камера
01 февраля 2025 В Башкортостане осудили полицейских за пытки задержанного в лесу
01 февраля 2025 В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта в больнице Фото
01 февраля 2025 В Москве арестовали руководителя РАЭК Сергея Гребенникова по делу о наркотиках
01 февраля 2025 В Таиланде автобус с туристами съехал с дороги: есть пострадавшие Фото Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи