В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Статьи по теме:
В Госдуме призвали сделать русский язык моднымВ Москве отменили все бесплатные занятия спортом в парках
Уголовное дело за финансирование терроризма возбуждено в отношении парня из Абакана
Госдума приняла новые правила получения водительских прав
У жителя Ессентуков нашли целый арсенал с гранатами и патронами
В Сочи женщина-пешеход погибла под колесами BMW
В Екатеринбурге минивэн загорелся прямо на ходу
В Ленобласти задержали наркоторговца, сделавшего 90 «закладок»
В Иркутске мужчина с ножом напал на полицейских
Жители Соликамска сообщают о взрыве в районе Соликамского завода Урал
Распечатать
01 февраля 2025
Гренелл проведет встречу с Мадуро для обсуждения возвращения мигрантов на родину и освобождения заключенных американцев
01 февраля 2025
OpenAI представила O3-mini — самую мощную нейронную сеть, которая доступна бесплатно
01 февраля 2025
Мария Захарова опубликовала ложную цитату, приписанную главному раввину Польши, касающуюся Зеленского
01 февраля 2025
Семенович, стремительно сбросившая вес в отношениях с женатым мужчиной, вызвала ажиотаж
01 февраля 2025
В Севастополе выписан первый штраф за «пропаганду чайлдфри» из-за цитаты Тарантино и фотографии с жестом среднего пальца
01 февраля 2025
Мусорный бизнес Свердловской области: как чиновники и олигархи с иностранными паспортами контролируют рынок
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
