Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей
Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей
Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания по уголовному делу.
По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год организованная группа продавала наличные средства недобросовестным коммерсантам для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС. Преступления совершались на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской областей и Краснодарского края. Группировка по этой схеме обналичила свыше 12 миллиардов рублей, получив доход в 300 миллионов рублей.
Ранее Банк России обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций, которые попали под подозрение в использовании так называемой «ресторанной схемы» обналичивания денег.
Статьи по теме:
На аккаунт женщины из Вологодской области заказали 865 кремов на 200 тысяч рублейРоссиянам дали советы для снижения риска утечек личной информации
В Самарской области столкнулись два грузовика.
В Ленинградской области похитили мощи Святого Николая Чудотворца
Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области — один погиб, еще трое пострадали
Наркодилера, задержанного ФСБ с 4,5 килограммами мефедрона, осудили на восемь лет
В Самаре школьник, находящийся в федеральном розыске, попался на угоне ВАЗ-2106
В Москве пенсионера обманули на 200 тысяч рублей
Генпрокуратура РФ запретила производителям фасовать товары в упаковки странного объема
Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов может возглавить один из российских регионов
Распечатать
