ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Статьи по теме:
Партнеры Коломойского отошли в теньГлава ГНС Сергей Верланов только за год работы в разы превзошел обнальщика и подельника Януковича Клименко
"Аркада" готовится к атаке вкладчиков
Коррупция, тайный бизнес и резкий карьерный рост сына: что известно о новом главе АМПУ Голодницком
Шило Артем Викторович. Главный коррупционер в ДКИБ СБУ
Кабмин Шмыгаля начал обслуживать Ахметова
Стоящие предприятия и права на восемь месторождений: Кропачев сворачивает газовый бизнес
Рыбная мафия семейства Ницой
Скандальная соратница Богатыревой вновь дирижирует закупками в Минздраве
Суд разрешил задержать родного брата Владислава Каськива
Распечатать
