ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Статьи по теме:
Глава ГФС Верланов запустил в налоговую судимых уголовников и мойщиков черного нала Костюка и Витыка"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
Глава ГНС Сергей Верланов и «решала» Василий Костюк невиданными темпами наращивают конвертационную деятельность: опубликован список площадок
Сергей Верланов: вскрылась схема миллиардной коррупции верхушки ГФС
Партнер Фирташа Горбуненко купил активы «ВТБ Банка»
Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине
Зеленский дал силовикам две недели на установление причастных к «прослушке» Гончарука
СБУ готовит арест главы ГНС Сергея Верланова?
Когда СБУ займется конвертатором мафии Орестом Витыком которого покрывает находящийся под следствием глава ГНС Сергей Верланов?
Банкир Денис Киреев, уволенный за финансовые махинации, претендует на должность
Распечатать
