ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Статьи по теме:
Очередная реформа для лохов от ВерлановаВерланов Сергей Алексеевич и Костюк Василий Васильевич расширяют конвертационную деятельность: список площадок
Когда СБУ займется конвертатором мафии Орестом Витыком которого покрывает находящийся под следствием глава ГНС Сергей Верланов?
"Товарищи папуасы": в сеть слили еще одни скандальные "пленки Гончарука"
Суд арестовал счета фирмы руководителя Укркосмоса
Богдан устал: СМИ узнали о серьезных проблемах главы Офиса Зеленского
«Битва с дураками» Владимира Зеленского
Генпрокуратура разбирается, как Александр Ткаченко и Андрей Вавриш украли Одесскую киностудию
Киевская таможня разрешила отправку в Испанию медицинских масок по мизерной цене
Игорь Кушнир накопил рекордные капиталы через Киевгорстрой и финансирует «ДНР» — СМИ
Распечатать
