НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
6 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что наложил штраф на ООО "ФК" ГОЛДЕН ГРУПП" в размере 100 тыс грн "за нарушение требований валютного законодательства, предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка при проведении проверки по соблюдению валютного законодательства".
Номинальные владельцы ФК Евгений Грибанов и Андрей Мельник.
На конец 2018 г у компании было 120 пунктов обмена валют. В основном в Киеве.
Активы ФК в прошлом году выросли с 31 до 53 млн грн.
21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ФК "Голден Групп".
Читайте также: Свежая команда – птенцы гнезда Злочевского
"Голден" и ряд других финкомпаний фигурируют в уголовном производстве 42018101060000190 от 10.09.2018 г по признакам преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.
Глава НБУ Яков Смолий через родственников также имеет крупную сеть обмена наличной валюты.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Статьи по теме:
СМИ узнали жуткие подробности того, как Зеленскому сожгли автоГлава налоговой Сергей Верланов, со своей подругой Нонной Багмет хочет украсть у сотрудников ГНС Киева 60млн гривен
Сергей Тронь и его аферы насторожили правоохранителей
Борьба с коррупцией обошлась бюджету почти в пять миллиардов
Ями, сніг і вкрадені мільйони
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок
ГБР получило доступ к документам Порошенко, по которым он летал на Мальдивы
Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики
Чиновников Мининфраструктуры и АМПУ подозревают в махинациях при дноуглублении Черноморского порта
Российских консулов арестовали за подготовку переворота: обнародованы документы
Распечатать
21 июля 2025
Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон покинул свой пост после инцидента на концерте группы Coldplay
21 июля 2025
Яхта Паллада, ранее находившаяся в собственности президента, была замечена у берегов Валаама
21 июля 2025
Армянские власти отказались выдать России дезертира, который отказался участвовать в военных действиях против Украины
21 июля 2025
Покровительство мафии в Екатеринбурге: коррумпированная диаспора и изменники в форме выдали разведывательного офицера
21 июля 2025
Заместитель Гладкова, Зайнуллин, был пойман на взятках в процессе строительства укреплений
21 июля 2025
Любовница генерального директора, которая была замечена на концерте, оказалась женой миллионера
21 июля 2025
Талибы в Кабуле в массовом порядке арестовывают девушек за «несоответствующий» внешний вид
21 июля 2025
Полиция Алтая запретила приближаться к базе «Алтай-Вилладж» по воде в связи с нахождением там высокопоставленных лиц
