На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание
Основные обвинения против президента и его соратников –уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственностибизнеса.
«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание .
Кроме того в документах упоминаются Vehicles DistributionHolding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуресобственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которыхявляется Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро поборьбе с твом OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает снациональными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечаетСМИ.
Статьи по теме:
Вадим Ермолаев и Станислав Виленский - "мойщики" из Versobank безнаказанно портят имидж УкраиныВывод средств из «Укргазбанка»: суд арестовал гостиницу «Бристоль» в Одессе
Кенес Ракишев — друг врага Украины Рамзана Кадырова, ездит по Украине на Мерседесе за 700 тыс.евро и в ус не дует
Грановский и Кауфман прощаются с алкогольным призраком
Ferrexpo Жеваго подозревают в хищениях при благотворительности
Токсичный венчурный капиталист Сергей Азатян
Сын Гладковского подал в суд на журналистов из-за расследования о хищениях в оборонном секторе
Макс Поляков: парадный сюртук на «грязном» теле
Коломойский пожертвует Роллинзом
«Укрзализныця» хочет вернуть невозвратное
Распечатать
